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摧毁特大网络诈骗集团涉案金额5000余万元

来源:红网 作者:吴和健 编辑:马丽红 2017-10-28 09:39:46
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  潇湘晨报记者 吴和健 通讯员 周雄哲 王志强 娄底报道

  一个以线上网络赌博为由、线下实施诈骗为实的网络诈骗集团,在短短时间内,通过公司化的运作,连续作案168起,受害人涉及全国19个省市,涉案金额达5000余万元且获利700余万元。日前,记者从娄底市公安局获悉,娄底涟源警方摧毁了一个以刘某鑫(男,25岁)为首的22人网络诈骗集团,缴获作案车辆8台,电脑等25台、手机42台、银行卡50张。

  下设5家分公司,分工明确

  今年5月9日,涟源籍女子李某某到涟源市公安局荷塘派出所报案,称其被人设局,在网上参与赌博后被人骗了50余万元。

  涟源警方侦查发现,该案背后有一个巨大的网络诈骗犯罪集团。涟源市公安局成立专案组赶赴全国各地调查取证。经过4个多月侦查,专案组查明该团伙是一个以网络赌博为由实施诈骗的诈骗集团,且完全是公司化运作。

  涟源警方透露,该集团总公司以刘某鑫为首,下设张某公司、颜某程公司、肖某公司等5家分公司。成员固定,分工明确。总公司负责后台管理、资金控制、财务管理,聘请了技术人员,客服人员,培训业务人员,对分公司进行统一管理,分公司则负责通过微信、QQ群等网络手段吸揽网上赌博业务。

  网上赌博,网下诈骗

  警方介绍,该集团分公司业务员利用彩虹网、优彩网、必赢网、福彩网等6家赌博网站为平台,采用“重庆时时彩”、“江苏新快三”等7种赌博方式,通过微信、QQ群联系受害人下注参赌,刚开始受害人下小注时让其赢利,当受害人下大注时,则通过后台操作让其输钱,如果受害人不想继续下注,嫌疑人就进行威胁或通过安抚手段、网络虚拟借钱的方式,诱惑其再下注。

  警方称,借钱的人看到赚了大钱后往往都想提现,但此时嫌疑人就会提出须先还掉之前虚拟所借的资金,而受害人为了提现往往会取出真金白银转款给嫌疑人,至于剩下的所谓“赢利”,嫌疑人则会以多种形式诱惑其继续下注,且不让其提现。

  9月5日,抓捕组兵分几路,分赴广东、四川、湖北、江西等地,抓获集团首犯刘某鑫等12人,随后又相继抓获其他团伙嫌疑人10人。至10月20日,该集团嫌疑人被逮捕20人,取保候审2人。

  目前,案件仍在进一步深挖之中。

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