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假老总诈骗电话牵出倒卖团伙

2018-03-26 10:15:57 来源:红网 作者:周凌如 杨婷 编辑:徐丹

  红网时刻3月26日讯(潇湘晨报记者 周凌如 通讯员 杨婷) “喂,我是贺总,给我汇30万元。”接到这个电话后,家住宁乡的张先生不加怀疑,往“贺总”账号汇了钱。宁乡市公安局调查却发现,张先生汇款账户的刘某本人早已将信用卡以100元的价格卖给了一陌生男子,这背后隐藏着一个倒卖身份信息、银行卡的诈骗团伙。

  近日,宁乡市人民检察院以涉嫌非法提供信用卡信息罪,对用他人身份证办理、倒卖银行卡的6名犯罪嫌疑人依法进行了批准逮捕,该案是一起典型的涉嫌电信网络诈骗的上游犯罪案。

  “喂,我是贺总呀,我这里有一个宴请,需要送礼,你赶紧给公司小刘的账户汇款30万,我这边不方便直接收,账号我一会发到你手机。”这是家住宁乡的张先生前阵子接到的一个电话。为人老实的张先生接到这通电话,未经核实就按要求转账了,后来一问才知道自己被骗了,于是赶紧报了警。

  宁乡市公安局调查核实发现,张先生汇款账户的刘某本人并未持有该信用卡,经询问,刘某已将信用卡以100元的价格卖给了一陌生男子。

  考虑到案情复杂,取证难度大,宁乡市检察院主动介入侦查。调查发现,有多人在宁乡等地收买银行卡、银行卡交易密码、银行U盾、银行卡绑定的手机卡等信息,然后将上述信用卡资料通过网络销往广东茂名、湖南娄底等地,从中赚取差价。

  经查实,从2016上半年到2018年元月,该犯罪团伙共收买、非法提供信用卡资料近三百张,其中部分信用卡已被用于电信诈骗。

  在检察机关的引导下,警方锁定了诈骗的聊天记录、银行流水等证据,并根据警方提供的证据,批准逮捕6人。目前,此案正在进一步办理中。

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