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时刻释案|长沙警方破获特大虚开增值税发票案 涉逃税5亿

来源:红网 作者:彭燕飞 刘勇 编辑:刘威成 2018-06-27 20:22:51
时刻新闻
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发布会现场。

  红网时刻记者 彭燕飞 通讯员 刘勇 长沙报道

  打着销售手机的幌子,将大量增值税专用发票销项余票以一定的点费“虚开”给下游企业……这些年,胡天(化名)在这条“产业链”上牟取了巨额利润。本抱着侥幸心理,做着赚钱“美梦”,然而,在被警方抓捕的那一刻,胡天懵了。

  6月27日,长沙市公安局经侦支队对这一起虚开增值税专用发票团伙案进行了通报,共抓获犯罪嫌疑人17人,移送起诉17人。同时,长沙警方还发动了“集群战役”,全国30个省市警方立案67起,抓获犯罪嫌疑人161人。

大量的财务资料。

  手机销售背后暗藏虚开增值税专用发票暴利

  2011年,胡天成立了一家数码科技公司,做正规手机批发生意。在批发手机过程中,胡天发现,购买手机的个体户并不需要其开具相应的增值税专用发票,这样就有大量的增值税专用发票销项余票。

  据胡天交代,很多公司愿意支付一定的点费购买增值税专用发票进项票,而他手里又有多余的发票,这正好“各取所需”。在虚开增值税专用发票上尝到了“甜头”后,他于2013年将在手机公司负责联系进货的孔升(化名)和一家会计公司的工作人员赖川(化名)联合起来,一起拓展他们的发财“路子”。

犯罪团伙制作的假公章。

  一方面,胡天他们大力挖掘有稳定销售的个体商户,从上游购进苹果、华为等品牌的畅销手机,以优惠的价格,甚至以低于市场价1个点左右的价格,销售给个体商户,为自己取得增值税专用发票的进项发票。另一方面,他们自己或通过中间人介绍需要购买进项发票的公司,以收取发票价税合计1.2%-4.5%的开票费的方式,大肆对外虚开增值税专用发票,牟取暴利。

  而事实上,他们与这些下游企业没有真实货物交易。

  这些接受增值税专用发票的下游企业中,既有电子科技公司、医疗器械公司,也有矿产公司、建筑公司等众多种类的公司,而该犯罪团伙虚开的增值税专用发票的货物名称多以手机、电脑等电子产品为主。

  胡天交代,近几年,他们向全国各地1263家下游企业“虚开”增值税专用发票3万多份,价税合计高达36.7亿余元。

  虚开增值税专用发票导致国家税收损失超过5亿元

  2015年7月至2016年2月,湖南耀腾技术设备有限公司(以下简称耀腾公司)接受北京一家公司开具的增值税专用发票,金额高达5439万余元,货物名称为手机。短短数月,这家位于长沙的公司买进这么多手机,生意真有这么好?这些“账目”也引起了税务稽查部门的怀疑。

  2016年11月,长沙市公安局经侦支队接到了上级部门转发的线索通知,经侦支队六中队立即开展了相关侦查。随着侦查的步步深入及对海量数据的分析,专案组逐渐查清了犯罪团伙的组织架构、人员分工及作案模式。

警方收缴的涉案工具。

  “这一犯罪团伙里,胡天和孔升是‘大老板’,赖川和王琳(化名)负责记账,他们也可以自主做一些业务,另外还有转账、做假合同、做假公章、送货、快递等角色的工作人员,这些工作人员每个月领3000元的固定工资,赖川和王琳从每一笔交易中抽成0.5%-3.5%,胡天和孔升就抽4%-5%的利润。”长沙经侦支队六大队民警李健说,每一笔交易成功,下游企业少缴纳的税收要高于账目金额的11%。胡天和孔升虽然人在长沙,但是通过专门的中间人,先后向1263家下游企业虚开增值税专用发票金额高达36.7亿余元。

  据初步估算,胡天他们的行为直接导致国家税收损失超过5亿元。

  2017年6月20日15时,在专案组20名警力会同税务部门10名工作人员组成6个抓捕小组,同时行动,在长沙湘域国际、中天国际广场、荷花园等地一举抓获8名涉案人员,现场扣押涉案税控机4台、税控盘4个、公章500余枚、银行卡100余张,以及大量的财务资料。

  该案已向长沙市人民检察院移送审查起诉12名犯罪嫌疑人。

  民警提醒:按照实际发生的交易如实开具发票

  该案侦办期间,民警查询账户一千余个,审核银行记录两亿多条,审阅三千多本涉案公司财务资料,整理出案件材料4万多份,装订案卷卷宗200余本。“当我们破案抓捕了犯罪嫌疑人,还有一些下游企业的相关负责人都不知道这是触犯法律的行为,就是因为大家法律意识的淡薄,才让违法犯罪分子有利可图。”李健说。

  李健提醒广大市民:虚开增值税专用发票的行为不仅扰乱正常的增值税专用发票管理秩序,更造成国家税款损失,危害国家经济安全。开具增值税专用发票还是开具增值税普票,全部联次一次性按照实际发生的交易如实开具。“虚开增值税专用发票的胡天、孔升必将受到法律的严惩。请广大市民依法纳税,守法经营,做文明城市的守法纳税人。”

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