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近日，长沙市雨花区检察院批准逮捕了实施电信诈骗的犯罪嫌疑人齐某兵、邓某云等十余人，该虚假投资诈骗团伙利用炒外汇以及比特币等实施诈骗，查证的诈骗金额为六十余万，其后台数据被害人上万。
该团伙以微信为主要沟通渠道，以小投入多收益为手段吸引被害人大量投入资金。今年30岁的谭某秀就陷入了这一骗局，第一次充值68元后获利37元，正是这37元让她信以为真，陆续投入了5万元。
诈骗团伙自称盈利一千多万
齐某兵和好朋友邓某云商量着一起赚钱，邓某云从事股票转让等金融项目，建议利用虚拟的网络操作平台“搞钱”，齐某兵听后非常感兴趣。两人在网上找到了一个专门设计金融操作平台的机构“澳汇国际”，由该机构提供技术上的支持和操作，分得10%的股份，也就是利润的10%分成。
据悉，2017年，齐某兵伙同邓某云依托“澳汇国际”虚假投资类平台实施诈骗，齐某兵招募了林某，林某又招募犯罪窝点负责人邓某伟，之后邓某伟在位于长沙市雨花区雨花亭街道新星小区梅星苑1栋608房的窝点内纠集具体实施诈骗的胡某等人。
“我们利用微信等网络平台，寻找客户来我们设计的平台进行‘外汇’‘比特币’买卖，大概三四个平台，一个平台的周期是一两个月，一共赚了一千多万。”齐某兵称，他和邓某云各分得二百多万元。“分的这些钱被我赌博输掉了。”
以小回报吸引被害人大投资
那么这些人是怎么进行诈骗的呢？调查发现，首先犯罪窝点负责人购买作案手机、手机卡，注册微信，准备聊天诈骗剧本，具体实施诈骗的犯罪嫌疑人邓某聘等人通过微信加群，并在群内长期发送虚假投资平台广告，在群内晒虚假投资赚钱截图，添加有投资意向的受害人为好友，深入沟通。
之后，邓某聘等人会诱导有投资意向的人到指定网站充值，受害人以为钱已充进了平台自己的账户内，实际上资金已经被犯罪嫌疑人在后台转走，受害人看到的自己账户内的金额均为虚假数值。
“当受害人投入金额较少时，我们会让其少量赚钱，当受害人需要提现，就由欧阳某用邓某云给的支付宝账户，转账到受害人指定账户内，这里的提现均为小额（低于100美元）才可提现，小额提现是为了诱使受害人深信该平台可以赚钱并投入更多的资金。”邓某聘说。
当受害人投入大额资金时，邓某聘等人会在自己内部建立的微信群，通知欧阳某“杀单”（“杀单”意为在网站后台调整涨跌数据杠杆），让受害人的账户强制平仓，这时受害人会认为自己投资失败，资金亏损。如果遇到受害人情绪激动，准备报警，他们会安排专人对其进行安抚。
“养”微信塑造积极形象
微信上陌生人推荐的投资理财，为什么那么多人相信？梳理多份嫌疑人供述和被害人陈述发现，“养微信”在其中功不可没。
胡某介绍，“养”新注册的微信，就是每隔几天就发一些比较励志的、积极向上话语的朋友圈，目的是以后加别人好友时，对方会认为这个微信是正常使用的微信，而不是专门用于某种途径的微信。过一段时间，用之前注册的微信号去加好友，通过微信群加人，不仅人多，成功率也高。微信群可以在网上搜，也可以在淘宝买，一般价格10元不等。“淘宝店家会拉我们进一个群，群里会不断发布不同微信群的二维码。”
胡某所介绍的“养微信”的确起到了作用。家住沈阳市于洪区的被害人张某称，朋友圈里有一个认识了半年的朋友，给人感觉和其他炒外汇的人不同。“每日他发的消息都是正能量的生活感言，我觉得他像是一个工作繁忙的成功者。”张某说，看到对方平时的朋友圈状态，觉得对方可以信任。
潇湘晨报记者 周凌如 通讯员 罗小红 长沙报道
来源：红网
作者：周凌如
编辑：马丽红
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