红网岳阳分站12月19日讯（分站记者 段佳 通讯员 李海庆）广东潮州市饶平县一吴姓男子，通过QQ向全国各地的网民开展“投资返利”理财虚假宣传，全国累计诈骗30余万元。近期，吴某已被赶赴潮州的湖南省岳阳县民警抓获归案。

　　高额返利，诱骗受害人上当

　　2016年8月18日，岳阳县新开镇的王某来到新开中心派出所报警称：其在家中用手机上网时，通过QQ群认识了一名网友。该网友在聊天中称自己是做理财投资的，并称可以通过投资来赚取大钱。经过对方多次的讲解和宣传，王某也渐渐对此产生了兴趣，他仔细查看该网友的QQ空间并随时关注空间的更新，发现对方每天的更新都显示有人向他投资，该网民也按照自己的承诺每天依时向投资人返还利润，很快，王某便对“有图有真相”的投资项目动了心。经过几番思量，王某在家中通过手机支付宝向该网民转去10000元进行投资。

　　接下来的三天，王某每天都能收到对方发来的200元返利，这让王某对该理财投资更加深信不疑。在看得见的高回报诱惑下，不久，王某开始追加投资本金，在原基础上又给对方转了2000元，然而，在转出这2000元后，此前每日准时的返利再也没了动静;几天后，王某发现，该网民已将自己的QQ号删除，王某这才意识到自己被骗。

　　疑似受骗者多达百余人

　　接到报案后，新开中心派出所迅速与杨林派出所取得了联系，拟定联手侦办该案件的各项方案，随后，民警对该案展开了详细调查;随着调查范围的不断拓展，联办民警向岳阳市公安局和岳阳县公安局发出提请办案报告，在取得市局和县局有关部门的支持后，对岳阳市范围内发生的类似案件进行了全面梳理，同步固定涉案的各项相关证据信息。

　　经前期侦查，民警发现嫌疑人使用收取王某投资款的支付宝账号可能是通过网上购买的，系冒用他人真实身份收支资金。民警寻着现有线索进一步探求真相，发现嫌疑人在以投资返利为“剧本”的相同方式下，利用网络在全国范围内疑似诈骗了更多受害人，经初步计算，目前疑似受害者已多达百余人，涉案金额高达30万余元。

　　案件至此算是取得了较大进展，然而，还没来得及高兴一下，办案民警发现案件陷入了瓶颈。经数据分析，民警发现嫌疑人使用的QQ账号于2014年10月注册，当时的使用人可能为黑龙江籍的魏某某，嫌疑人极有可能是通过特殊手段获取的魏某某的QQ号，好以此“移花接木”的手段来进行诈骗活动，让自己躲开法律的制裁。

　　岳阳民警两千里辗转大追捕

　　好在在民警的全力侦破下，犯罪嫌疑人最终还是浮出了水面。经侦查，民警最终锁定了嫌疑人真实的活动城市为广东省潮汕地区。12月7日，侦查人员蒋庚、彭诚等人赶赴潮汕地区进行追捕。在当地警方的大力配合下，民警明确了嫌疑人的真实身份为吴某，经过数天排查，获知其正在广东汕头继续从事诈骗活动。12月15日，在确定了吴某犯罪活动地点后，民警马不停蹄地驱车100多公里，赶往汕头市对吴某开展实地摸排工作，并对其展开抓捕行动。吴某被抓获后，民警在其居住的房间查获了大量用来作案的通讯设备和银行卡。

　　当日，嫌疑人吴某被民警押解回岳阳县。回岳后，通过审查结合外围调查组证，民警基本确认吴某以投资返利理财投资的方式实施诈骗获利约30余万元，部分诈骗款被其用于吃喝挥霍，此次案件的报案人王某以及相关人员的被骗资金将予以进一步处理。

　　设置复杂“洗钱”程序行骗

　　案件审讯中，嫌疑人吴某交代了自2016年初开始，自己在网上大量购买他人的QQ号和支付宝账号，用来伪装身份并大肆作案的事实。

　　吴某利用QQ空间作“投资返利”投资理财虚假宣传推广，在逐步取得受害人信任后，让对方点对点向其指定的支付宝账号进行转账投资，当投资量达到一定金额，采取删除并弃用虚拟账号的方式躲避投资人，将资金据为己有。嫌疑人收取投资款的支付宝账号资金流水非常复杂：在受害人投资款进入该支付宝账户后，资金很快就被以发红包、网银或支付宝等多种方式转出，并伴随进入第二层级、第三层级等专业的“洗钱”账户，而吴某设置如此复杂的收支程序，目的是为了阻断警方调查资金流向，使得调查取证陷入困境。

　　目前，吴某已被刑事拘留。

　　民警提示：此类案件中，不法分子实施犯罪时大多为远程遥控作案，流动性大，活动范围广，流窜作案的可能性非常大，而且一旦成功作案，犯罪分子就会立即销毁证据，关闭网站、更换QQ等网上联络工具、停用手机、停用银行账户等，侦破工作难度极大。鉴于王某等人的遭遇，市民在投资理财的过程中，务必要十分小心。投资时，要选择那些有正规资质的机构，并分散投资。这样不但能够降低平台诈骗带来的风险，更能降低投资理财中的各种风险。