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为赚快钱非法经营期货业务11人共获利400多万

来源:长沙晚报 作者:邓艳红 张志颂 编辑:徐丹 2018-05-31 09:58:20
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  长沙晚报记者 邓艳红 通讯员 张志颂

  你有被拉入微信炒股群的经历吗?如果有人和你说跟着微信群的“炒股大师”可以赚大钱,那就要当心了。不久前,天心区就打掉了这样一个团伙。

  这个团伙就是打着跟“炒股大师”赚大钱的幌子,通过大量加微信好友、建立炒股群,靠一个非法的炒黄金投资平台,致使全国各地多名投资者上当受骗。而他们自己非法经营期货业务,不到半年经营额超过1200万元,获利400余万元。

  因为涉嫌非法经营罪,且犯罪情节特别严重,近日,天心区人民检察院批准逮捕了犯罪嫌疑人刘某、宋某等11人。

  客服 被要求每天加150名微信好友

  听说经营期货业务来钱快,2017年9月,刘某、宋某和李某(另案处理)注册了一家网络科技公司,并花钱购买了一个未经国家机关认证或授权的炒黄金投资平台。

  在该网络科技公司中,刘某、宋某和李某3人为公司股东,下设客服部、业务部和人事部。部门之间分工明确,目的都是诱骗受害人到炒黄金投资平台投资。

  客服部每天“养微信”“加微信”“建微信群”,具体来说,就是用公司发的多台手机及多张手机卡注册微信,为了让新微信能够通过微信后台监测,从而加大量微信好友,客服部人员需要先“养微信”,主要是通过发朋友圈和微信号之间相互聊天,让微信看起来是正常使用的,之后再用“养”好的微信搜索他人的手机号码,并发添加好友申请,通过的微信好友会被拉入一个炒股群。

  “我们每天要加150个微信好友,如果没有达到150个,就要加班到晚上。我有20多个工作微信,微信名都是乱取的,微信中都不会有我自己的真实信息。”一名客服人员说道,“我一般就是说‘这是我的新号,麻烦加一下’,让他们以为是熟人在加他们。”

  揭秘 “炒股大师”实为业务经理

  微信群建好后,业务部主要负责在微信群中充当“水军”,营造跟着“炒股大师”赚大钱的假象,吸引受害人在公司经营的平台上开户炒黄金。“其实‘炒股大师’就是我们的业务经理,我们负责给他捧场。”一名业务人员坦言。

  为了让犯罪行为更隐蔽,公司还要求员工入职前必须签订一份保密协议,并规定员工必须统一使用公司提供的手机、虚拟号码,对外绝不透露自己真实身份,工作和生活的手机号码必须分开。每天下班后,公司会把发给员工的手机收回,第二天上班再发放给员工。

  另外,公司将客服员、业务员分别以3~5人设为一个小组,小组长有提成考核权,小组长上设经理,经理上设总监,公司内员工工资由财务发放至每人的银行卡内,提成发现金,尽量不留痕迹。

  进展 11人涉嫌非法经营罪被批捕

  据悉,该公司诱骗受害人在自行坐庄的炒黄金平台开户投资后,通过收取买进和卖出黄金的手续费、隔夜费(隔夜费就是客户在平台上购买了黄金后,如果第二天或之后不抛售,公司就要收取一定的费用,直到客户抛售)等方式,非法获利400余万元。

  今年3月26日,经群众举报,天心公安分局捣毁了该犯罪团伙。近日,天心区人民检察院受理审查该案,依法以涉嫌非法经营罪批准逮捕刘某等11名犯罪嫌疑人,对加入该团伙时间不长、没有前科、社会经验不足、获利不多、在犯罪团伙中所起作用不大的14名犯罪嫌疑人不批准逮捕,对证明涉嫌犯罪证据存疑的9名犯罪嫌疑人不批准逮捕,退回公安机关补充侦查。

来源:长沙晚报

作者:邓艳红 张志颂

编辑:徐丹

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