让3人主动退赔赃款近100万元，也获得从轻处罚

　　主讲人：郭沫杉

　　长沙市芙蓉区人民检察院

　　检察官语：“ 说实话，接到彭某给我送的锦旗时，我是感到很意外的。我仅仅只是做了一点分内的事情，当事人却心存感激，这也让我越发觉得自己肩上的担子更重了，维护公平正义、让每一个案件的社会效果和法律效果都相得益彰的任务任重而道远。”

　　证据缺失，如何追赃

　　我们常说，法庭是检察官的战场。在这里，他们指控犯罪，追寻正义；在这里，他们磨砺成长，挥洒青春。今天，检察官郭沫杉要讲的却是法庭之外的故事。

　　2016年，我受理了傅某诈骗案。通过翻阅案卷了解到，该案发于2011年，犯罪嫌疑人傅某以承诺彭某担任公司老总的谎言骗取了彭某的信任，让彭某用自己的名义为傅某在外担保借款500余万元。后因资金链断裂，傅某逃匿，被害人报案。

　　我经过两次退补后审查得知，因年代久远证据缺失，案件很有可能因证据不足面临不起诉的结局。我陷入了迷茫和焦虑：是按部就班机械地将案件做不起诉处理？还是“带病”指控给嫌疑人施加压力继续追赃挽损？思考过后，我决定向不可能的任务出发——在不能积极指控犯罪的情况下进行追赃挽损。

　　我多次联系了傅某，动之以情，晓之以理，告知其主动退赔能够酌情从轻处罚。最终，在我的劝说和监督下，被害人彭某的损失在春节前得以全部挽回，傅某也得到了存疑不起诉的决定。

　　证据被毁，怎么追赃

　　3名犯罪嫌疑人在高档写字楼租用办公室，通过广撒网的拨打电话方式来宣传免费送金币的活动吸引客户前来公司，声称公司所销售的纪念币、纪念钞等收藏品在时隔一段时间后公司均会溢价回购。30余名爹爹娭毑信以为真，投资了400多万元后满心欢喜等待着回购日期的到来，却等到了人去楼空，携款潜逃。

　　3名犯罪嫌疑人落网时离关闭公司已有一年之久的时间，所有的财务资料尽数销毁。我以检察官的身份提审时，3名犯罪嫌疑人相继翻供，拒不承认3人瓜分了将公司关闭时还留在公司账户上的100多万元赃款。

　　证据被毁，嫌犯翻供，按照公安机关对案件的定性，涉案金额400多万、涉案人数30余人的非法吸收公众存款案，最多可能就只判个三到四年。经过反复思考，我起草了近3000字的退补提纲，要求公安机关想法设法追查资金去向，并对公司所销售的“收藏品”进行专家认定，确认其价值究竟是否真的与其销售价格相匹配。

　　好消息接连传来，3名犯罪嫌疑人分赃后所购买而后又处理的车辆信息被找到，进货的店家被找到，对收藏品市场颇有研究的店主也出面证实三人所销售出去的纪念币纪念钞最多价值不过一千来块，有的甚至与票面金额持平。最终，我认为三人销毁账目并携带集资款逃匿的行为，符合司法解释中关于集资诈骗罪“以非法占有为目的”的认定，另外，接待投资人的嫌疑人均使用了化名，接待过程中谎称公司系一家实力雄厚公司的分公司，夸大了公司的经济实力，亦使用了诈骗方法，完全符合集资诈骗罪的构成要件。

　　随后，我以集资诈骗罪将三人起诉至法院。在法院审理过程中，为了取得较好的社会效果，我多次与三名被告人交涉，告知他们构成集资诈骗罪的严重后果，至少会在十年以上有期徒刑期间量刑；同时，考虑到三人均系85后，有一人的小孩尚在襁褓中，我积极劝说三人主动退赔，告知其主动退赔并取得被害人谅解可以酌定从轻处罚。最终，3人主动退赔了赃款近100万元，也获得了三年至十年不等有期徒刑的惩罚。■记者 王智芳