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人民网丨湖南开展“断卡行动”:7家账户涉案银行被处罚 8.23万个人账户被管控

来源:人民网-湖南频道 作者:林洛頫 编辑:陈加宁 2021-01-23 15:25:34
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摘要:下一步,人民银行长沙中心支行将继续联合公安部门,进一步做好风险排查、违规处罚、线索互推等举措,推动金融领域“断卡”行动向纵深发展,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

人民网长沙1月22日电 (记者 林洛頫)今天,记者从中国人民银行长沙中心支行获悉,截至2020年末,人民银行指导银行排查企业银行账户149.3万户、个人银行账户2.87亿户,分别对3.05万户企业和8.23万个人可疑账户分类采取管控措施。

2020年10月,国务院反电诈联席办召开电视电话会议,决定在全国部署开展“断卡”行动,采取坚决果断措施,严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定。

湖南省“断卡”行动开展以来,人民银行长沙中心支行牵头印发《湖南省金融领域“断卡”行动工作方案》,联合湖南省公安厅成立省金融领域“断卡”行动工作领导小组并组建专班;与省公安厅、长沙市公安局联合开展反电诈专项会议、督查、业务培训10余次,强化反电诈工作组织领导;组织银行一把手签订账户管理责任状,严格落实“谁的客户谁负责”。

通过开展省、市、县三级银行账户风险管理专题培训,建立直通银行网点的24小时联络群,推动辖内同业风险信息实时互通;指导湖南省账户自律机制委员会建立银行业可疑信息行业共享机制,发布拦截案例15期、421起、关注名单547人、风险提示20余次。

同时,湖南省就账户涉案处罚银行7家、通报批评7家次、约谈115家次,对8家银行网点暂停新开户1个月;指导和督促全省涉案账户开户银行对430家营业网点、765个个人实施扣分、降级、免职等内部问责举措;与省公安厅联合印发《关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》,对96名买卖账户人员实施了惩戒。

“按照强化可疑线索移送的程序,累计向公安移送异常开户547起、涉嫌违法犯罪的账户线索9157条。湖南省协助管控相关嫌疑人932人,其中103人被刑拘;联合公安对全省700多个涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防。”中国人民银行长沙中心支行支付结算处副处长瞿继锋介绍道。

中国人民银行长沙中心支行还会同公安制作开户法律责任告知书、敦促注销账户的公告,推动全省8000个网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育;组织金融机构开展线上线下宣教,覆盖群众2936万,在长沙中心支行微信公众号推送反诈反赌案例,形成“全民防诈、联合反诈、支持治诈”的强大氛围。

下一步,人民银行长沙中心支行将继续联合公安部门,进一步做好风险排查、违规处罚、线索互推等举措,推动金融领域“断卡”行动向纵深发展,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

来源:人民网-湖南频道

作者:林洛頫

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