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鼎城公安破获特大跨省电信网络诈骗案 涉案200多万元

来源:红网 作者:王建军 编辑:康晓乔 2018-08-08 17:31:42
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嫌疑人经过高速卡口。

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嫌疑人出现在广西某宾馆。

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嫌疑人被抓获。

  红网时刻常德8月8日讯(通讯员 王建军)8月7日,犯罪嫌疑人白某勇(男,现年22岁,广西宾阳县人)、白某永(男,现年24岁,广西宾阳县人)等6人因分别涉嫌诈骗罪、掩饰犯罪所得罪,被湖南省常德市鼎城区公安局依法执行逮捕。至此,今年来发生在常德范围内,通过冒充单位领导或亲友身份发送短信,从而实施诈骗的系列跨省电信诈骗案成功告破。

  今年6月初以来,江南城区陆续发生多起电信诈骗案,嫌疑人冒充单位领导或亲戚朋友向受害人发送短信,声称自己手机已经换了号码,以自己不方便或应急为名,让受害人帮忙先行为自己朋友账户转账。由于嫌疑人能清楚的道出受害人的身份信息,有不少人因此上当受骗。

  6月5日,江南城区某中学教师兰某收到一则短信,对方自称是该校校长,告知其原有手机号已停用并换了新号码,并请兰某“惠存”。6月6日上午,对方再次发来短信,称自己一好友急需资金,而自己不方便直接给好友转款,自己先转账给兰某再请兰某转账给自己好友,随后发来了一张已向兰某转账的截图,同时发来了自己好友的姓名及银行帐号,请兰某帮忙转账。

  兰某没加多想,随即通过银行柜台向“校长”好友转帐10万元。稍后,“校长”又发来短信说还需8万元,兰某又通过手机银行转帐8万元。下午,“校长”再次发来短信声称还需25万元,兰某感觉不妥遂找到校长询问,但校长表示根本没有此事,兰某这才醒悟过来,随即向案发地红云派出所报案。

  接到报警后,鼎城区公安局红云派出所立即将案情上报区公安局网安大队,网安大队迅速向区公安局分管副局长毕涛汇报,决定立即启动合成作战模式,并从网安大队、刑侦大队、红云派出所、花岩溪派出所抽调精兵强将组成专案组侦办此案。

  通过对仅有线索的分析研判,专案组初步判断嫌疑人作案窝点位于全国网络电信诈骗高危地——广西宾阳县。6月9日,网安大队大队长蒋彬彬带领专案组民警赶赴广西宾阳。在广西警方的大力协助下,民警在宾阳县武陵镇找到了利用POS机套现的百货店所在地及该店老板李某娟(女,现年42岁,广东揭西县人),初步查明了犯罪嫌疑人白某勇、白某永等人实施电信诈骗并在李某娟百货店刷卡套现的犯罪事实。

  为尽快抓获白某勇等团伙成员,6月9日至28日,专案组民警多次往返于广西南宁、宾阳、阳朔、防城港市,经过二十天连续工作,民警查清了以白某勇、白某永发送短信实施诈骗、赵某开负责承接洗钱业务、再由吴某和张某清负责刷POS机套现、李某娟负责到银行提现的电信诈骗团伙的犯罪事实,成功掌握了诈骗团伙成员的落脚点和活动规律,收网时机日渐成熟。

  鼎城区公安局专案指挥部随即派出20余名民警直奔广西南宁,6月29日凌晨6时,抓捕民警兵分三路同时展开收网抓捕。在广西南宁警方的大力支持下,专案组民警分别在南宁市兴宁区、宾阳县新桥镇将正在发送短信实施诈骗的白某勇、白某永抓获归案,在宾阳县武陵镇将李某娟抓获归案。7月10日和12日,犯罪嫌疑人赵某开(男,现年31岁,广西宾阳人)、吴某(男,现年32岁,广西宾阳人)、张某清(男,现年24岁,广西宾阳人)相继在广西宾阳落网。

  经公安机关初步查证,电信诈骗前科人员白某勇等人为牟取不义之财,通过非法手段获得公民信息,冒充单位领导或亲友群发短信实施诈骗,团伙成员间分工明确且反侦查意识强。目前,公安机关已扣押作案手机、手机卡、银行卡一批,冻结资金50余万元,破获网络电信诈骗案件20起,涉案金额200余万元,该案还在进一步侦办中。

来源:红网

作者:王建军

编辑:康晓乔

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